九游娱乐官网新风光电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

　　九游娱乐官网本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏九游娱乐官网，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任九游娱乐官网。

　　（二）股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的121.7242万股股份。

　　本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律九游娱乐官网、法规和规范性文件的规定。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法九游娱乐官网九游娱乐官网、有效。