中马园林(831769)：2023年星空体育度股东大会决议

　　星空体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载星空体育、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数17,780,320股，占公司有表决权股份总数的 74.12%。

　　公司编制的 2023年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了标准无保留意见审计报告星空体育。上述报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。

　　普通股同意股数 17,780,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023年年度报告，具体内容详见 2024年 4月 25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。

　　普通股同意股数 17,780,320股星空体育，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　普通股同意股数 17,780,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%星空体育。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2023年末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。

　　普通股同意股数17,780,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　普通股同意股数 17,780,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事汇报了 2023年度董事会工作情况。

　　普通股同意股数 17,780,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席汇报了 2023年度监事会工作情况。

　　普通股同意股数 17,780,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股星空体育，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案 》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，具体内容见公司于 2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（）上发布的《浙江中马园林机器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

　　普通股同意股数 17,780,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　综上所述，本所律师认为，中马园林本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及中马园林《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（一）《浙江中马园林机器股份有限公司 2023年年度股东大会决议》； （二）北京植德（上海）律师事务所出具的《关于浙江中马园林机器股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。